证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2016-006
上海新华传媒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8
层公司大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 548,358,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.4801
份总数的比例（%）
(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长裘新先生因公务不能出席
并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总裁诸巍先生主
持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的
股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所指派律师鉴证了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事、总裁诸巍先生和独立董事孙
永平先生出席了本次会议，其他董事因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蒋俊荣先生出席了本次会议，
其他监事因公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书（代）诸巍先生出席了本次会议；副总裁兼财务负责人
李萍女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为上海天下一家置业有限公司提供担保暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,159,388 98.2667 179,200 1.7333 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于为上海天下一家
1 置业有限公司提供担 10,159,388 98.2667 179,200 1.7333 0 0.0000
保暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本项议案构成关联交易，关联股东上海新华发行集团有限公司和上海报业集
团回避表决。其中上海新华发行集团有限公司为公司的母公司，持有公司有表决
权股份 292,533,681 股；上海报业集团为公司的控股股东，持有公司有表决权股
份 245,486,319 股。
三、 律师鉴证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李俊律师和王荣菁律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出
临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新华传媒股份有限公司
2016 年 1 月 21 日
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