证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-006
星光农机股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通
知于 2016 年 1 月 15 日以邮件、电话等形式发出，于 2016 年 1 月 20 日在星光农
机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事 9
人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生
主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》
公司董事会同意聘任姚永芳女士为公司内审部负责人。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股
份有限公司关于变更内审部负责人的公告》（公告编号 2016-007）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案》
公司董事会同意保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下, 利用
公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。理财金额最高额度不超过人
民币 8 亿元, 单笔额度不超过 2 亿元，该等资金额度可滚动使用，授信期自股东
大会通过之后一年内有效。
公司独立董事认为：公司运用自有资金购买低风险、中短期理财产品是在符
合国家法律法规、确保公司生产经营不受影响的前提下实施的,不会影响公司日
常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展。通过对中短期理财产
品进行适度投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,能进一步提升
公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股
份有限公司关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的公告》（公告编号
2016-008）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于更改公司英文名称并修改<公司章程>的议案》
公司董事会同意将公司英文名称由“XINGGUANG AGRICULTURAL MACHINERY
CO., LTD.”变更为“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”。董事会授
权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改的事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股
份有限公司关于 更改公司英文名称并修改 <公司章程> 的公告 》（公告编号
2016-009）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016 年 2 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议
上述议案二、三。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股
份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》公告编号 2016-010）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 20 日
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