证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-009
湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 2016 年 1 月 14 日
以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2016 年 1 月 20 日在公司会议室召开，采取现场投票的方
式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4、本次监事会由监事会主席李晗先生主持，董事会秘书陈爱斌先生列席了
本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用自有资金购买理
财产品的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最
高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日
起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责
人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需经股东大会审议通过。
2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资
金购买理财产品的议案》
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响
募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保
资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产
品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长
行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案需经股东大会审议通过。
3、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<湖北盛天网络
技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案需经股东大会审议通过。
4、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有
限公司委托理财管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》。
本议案需经股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第四
次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2016 年 1 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
