盛天网络:第二届董事会第七次会议决议公告

来源:深交所 2016-01-20 19:25:13
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证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2016-008

湖北盛天网络技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长赖春临女士召集,会议通知于 2016 年 1 月 14 日以

专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 1 月 20 日在公司会议室召开,采取现场和通讯方

式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有:杨帆、方全丰、王永新、王先远。

3、本次董事会应到 9 人,出席 9 人。

4、本次董事会由董事长赖春临女士主持,部分监事和部分高管列席了本次

董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法

规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于使用自有资金购买理

财产品的议案》

为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,拟使用最

高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流

动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日

起一年有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责

人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于

使用自有资金购买理财产品的公告》,对本次使用自有资金购买理财产品事项,

独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

本议案需经股东大会审议通过。

2、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于使用暂时闲置募集资

金购买理财产品的议案》

为提高募集资金的使用效率,适当增加募集资金存储收益,公司拟在不影响

募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保

资金安全的前提下,拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行

现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产

品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权董事长

行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于

使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》,对本次使用暂时闲置募集资金购

买理财产品事项,独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

本议案需经股东大会审议通过。

3、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修订<湖北盛天网络

技术股份有限公司章程>的议案》

根据公司首次公开发行股票的情况,公司注册资本由人民币 9000 万元增至

人民币 12000 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖

北盛天网络技术股份有限公司章程》。

本议案需经股东大会审议通过。

4、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修订<湖北盛天网络

技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北

盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案需经股东大会审议通过。

5、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《湖北盛天网络技术股份有

限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北

盛天网络技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管

理制度》。

6.以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《湖北盛天网络技术股份有

限公司对外提供财务资助管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北

盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

7.以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《湖北盛天网络技术股份有

限公司控股股东和实际控制人行为规范》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北

盛天网络技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》。

8.以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《湖北盛天网络技术股份有

限公司内部信息保密制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北

盛天网络技术股份有限公司内部信息保密制度》。

9.以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《湖北盛天网络技术股份有

限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北

盛天网络技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

10.以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《湖北盛天网络技术股份

有限公司特定对象来访接待管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北

盛天网络技术股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

11.以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《湖北盛天网络技术股份

有限公司投资者投诉处理工作制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北

盛天网络技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

12.以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《湖北盛天网络技术股份

有限公司委托理财管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北

盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》。

本议案需经股东大会审议通过。

13.以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于召开 2016 年第一次

临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于

召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第七

次会议决议》

2、独立董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第二届

董事会第七次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日

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