证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-008
湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2016 年 1 月 14 日以
专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 1 月 20 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方
式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：杨帆、方全丰、王永新、王先远。
3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。
4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次
董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用自有资金购买理
财产品的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最
高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日
起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责
人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用自有资金购买理财产品的公告》，对本次使用自有资金购买理财产品事项，
独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
本议案需经股东大会审议通过。
2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资
金购买理财产品的议案》
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响
募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保
资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产
品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长
行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》，对本次使用暂时闲置募集资金购
买理财产品事项，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
本议案需经股东大会审议通过。
3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<湖北盛天网络
技术股份有限公司章程>的议案》
根据公司首次公开发行股票的情况，公司注册资本由人民币 9000 万元增至
人民币 12000 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖
北盛天网络技术股份有限公司章程》。
本议案需经股东大会审议通过。
4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<湖北盛天网络
技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案需经股东大会审议通过。
5、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有
限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度》。
6．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有
限公司对外提供财务资助管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
7．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有
限公司控股股东和实际控制人行为规范》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》。
8．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有
限公司内部信息保密制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司内部信息保密制度》。
9．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有
限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
10．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份
有限公司特定对象来访接待管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。
11．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份
有限公司投资者投诉处理工作制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
12．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份
有限公司委托理财管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北
盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》。
本议案需经股东大会审议通过。
13．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2016 年第一次
临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第七
次会议决议》
2、独立董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第七次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2016 年 1 月 20 日
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