证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-01
贵州航天电器股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2、本次股东大会上无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议：2016 年 1 月 20 日下午 2:00
网络投票：2016 年 1 月 19 日－1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统投票时间为 2016 年 1 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016 年 1 月 19 日下午 3:00 至 2016
年 1 月 20 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵
州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长陈振宇先生
6、会议通知：公司于 2015 年 12 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决权的
1
股份总数 205,026,263 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 47.79%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的股份总数
195,255,401 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 45.51%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 6 人，代表有表
决权的股份总数 9,770,862 股，占公司全部股份的 2.28%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 8 人，代表有
表决权的股份总数 9,854,962 股，占公司全部股份的 2.30%。注：中小股东是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
经股东大会选举，张兆勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意票 204,966,993 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9711%；反对票 50,470 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0246%；
弃权票 8,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小股东表决情况如下：同意票 9,795,692 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.3986%；反对票 50,470 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5121%；弃权票 8,800 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.08930%。
上述议案内容详见公司 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第五届董事会 2015 年第二
次临时会议决议公告》。
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四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师王冠、何敏现场见证，并
出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表
决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
五、备查文件
1、贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2016 年 1 月 21 日
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