鲁亿通：董事会决议公告_股票频道

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通公告编号：2016-002

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

次临时会议通知于 2016 年 01 月 16 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议

于 2016 年 01 月 20 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议

董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规

及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案

及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司拟将部分资产续办抵押向银行申请贷款的议案》

经审议，董事会认为本次公司将部分资产续办抵押向银行申请贷款的议案是

公司正常借款所需而实施的，对公司日常经营不会产生不利影响。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告编号 2016-003：

《鲁亿通：关于公司将部分资产续办抵押向银行申请贷款的公告》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告!

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2016 年 01 月 20 日