证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-010
凯撒(中国)股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2016 年 1 月 20 日 14:00
网络投票时间为：2016 年 1 月 19 日——2016 年 1 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 20
日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 19 日
15：00 至 2016 年 1 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事冯育升先生主持。2016年1月5
日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）股份有限
公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2016年1月14日
4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室
5、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份总数为 203,913,847 股，
占上市公司有表决权股份总数的 46.9590％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份总数为 199,940,000 股，
占上市公司有表决权股份总数的 46.0439％。
通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份总数为 3,973,847 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.9151％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份总数为 3,973,847 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.9151％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份总数为 0 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份总数为 3,973,847 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.9151％。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于为全资子公司追加担保额度的议案》；
总表决情况：
同意 203,912,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,972,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9748％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：张颖、王梦莹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、凯撒（中国）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2016年第一次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2016 年 1 月 20 日
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