证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-014
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第三次会议通知
于 2016 年 01 月 08 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会
议于 2016 年 01 月 20 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到
董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任韩金鹏先生为公司副总经理及董事
会秘书。深交所对韩金鹏先生的董事会秘书任职资格无异议。公
司三位独立董事对本议案发表了独立意见。
韩金鹏先生为公司第七届董事会董事，其个人简历详见 2015
年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
的公司第六届董事会第十九次会议决议公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
二、审议通过《关于聘任总会计师（财务负责人）的议案》
经董事长提名，同意聘任许浩荣先生为总会计师（财务负责
人）。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。
许浩荣先生于 2015 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第一
次会议聘任为公司财务副总监，其个人简历于 2015 年 11 月 19
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《关于聘任总经济师的议案》
经董事长提名，同意聘任陈于设先生（简历附后）为公司总
经济师。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年一月二十一日
附：简历
陈于设先生，1965 年出生，本科。2002 年 05 月至 2008 年
03 月历任福建漳龙实业有限公司人力资源部副经理、经理；2008
年 04 月至 2014 年 01 月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、
总经理、董事长；2010 年 08 月至 2016 年 1 月 11 日担任福建漳
龙集团有限公司总经理助理，漳州古雷新港城建设有限公司总经
理、指挥部项目部经理；2012 年 08 月至 2013 年 05 月兼任福建
晟成新型建材有限公司董事长；2012 年 08 月至 2016 年 1 月 11
日担任漳州圆山开发有限公司董事、总经理。没有持有本公司股
份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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