证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016—012
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2016 年 01 月 20 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 01 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 01 月 19 日下午
15：00 至 2016 年 01 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议
室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
6. 会议通知：公司董事会于 2016 年 01 月 05 日、2016 年 01 月 09 日
及 2016 年 01 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、《福建漳州发展股份有限公司关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的补充通知》及《福建漳州发展股份
有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 9 人，代表股份
279,731,910 股，占本公司有表决权总股份的 31.64%，其中：(1)出席本
次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 279,585,690 股，
占公司总股份的 31.62%；(2)通过网络投票的股东 6 人，代表股份 146,220
股，占公司总股份的 0.02%。
（二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股
份 8,256,220 股,占公司总股份的 0.93%；其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 8,110,000 股，占公司总股份的 0.92%；通过网络投票的
股东 6 人，代表股份 146,220 股，占公司总股份的 0.02%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以
下议案：
（一）审议通过《公司房地产业务专项自查报告》
表决结果：同意 279,589,690 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95％；反对 142,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意
8,114,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.28%；反对 142,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.72%；弃权 0 股，占出席会议持有
公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业
务相关事项的承诺函的议案》
表决结果：同意 279,589,690 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95％；反对 142,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意
8,114,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.28%；反对 142,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.72%；弃权 0 股，占出席会议持有
公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（三）审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业
务相关事项的承诺函的议案》
表决结果：同意 8,114,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.28％；反对 142,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.72％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意
8,114,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.28%；反对 142,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.72%；弃权 0 股，占出席会议持有
公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议
有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 279,589,690 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95％；反对 142,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意
8,114,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.28%；反对 142,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.72%；弃权 0 股，占出席会议持有
公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（五）审议通过《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》
表决结果：同意 279,589,690 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95％；反对 142,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意
8,114,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.28%；反对 142,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.72%；弃权 0 股，占出席会议持有
公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（六）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施的议案》
表决结果：同意 279,589,690 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95％；反对 142,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意
8,114,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.28%；反对 142,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.72%；弃权 0 股，占出席会议持有
公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（七）审议通过《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票
摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》
表决结果：同意 279,589,690 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95％；反对 142,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意
8,114,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.28%；反对 142,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.72%；弃权 0 股，占出席会议持有
公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
上述议案的具体内容于 2016 年 01 月 05 日、2016 年 01 月 09 日刊登
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资
格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事
项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年一月二十一日
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