沈阳机床:2016年度第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-01-21 00:00:00
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股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号 2016-10

沈阳机床股份有限公司二○一六年度

第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2016 年 1 月 20 日(星期三)下

午 14:00。

网络投票时间为:2016 年 1 月 19 日 15:00—2016 年 1

月 20 日 15:00。其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为:2016 年 1 月 20 日上午 9:30—11:30,

下午 13:00—15:00; ②通过互联网投票系统投票的时间为:

2016 年 1 月 19 日 15:00 至 2016 年 1 月 20 日 15:00。

2、召开地点:公司主楼 V1-02 会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:赵彪董事

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的

规定

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇一六年度第一次临时股东

大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 12 名 , 代 表 股 份

230,721,593 股,占公司总股本的 30.14%。其中通过网络投

票参与的股东共 9 名,代表股份 45,250 股,占公司总股本

的 0.0059%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会

议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及

表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议

合法有效。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

(二)会议审议议案情况

审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》

表决结果:同意 230,697,293 股,反对 4,700 股,弃权

19,600 股,同意股数占出席会议有效表决权的 99.99%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 139,550 股, 反对 4,700 股,弃

权 19,600 股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权

股份的 85.17%。

2.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

案》

表决结果:同意 230,691,293 股,反对 4,700 股,弃权

25,600 股,同意股数占出席会议有效表决权的 99.99%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 133,550 股, 反对 4,700 股,弃

权 25,600 股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权

股份的 81.51%。

3. 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影

响分析及填补措施的议案》

表决结果:同意 230,691,293 股,反对 4,700 股,弃权

25,600 股,同意股数占出席会议有效表决权的 99.99%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 133,550 股, 反对 4,700 股,弃

权 25,600 股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权

股份的 81.51%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派蒋颖、王守志

律师进行了见证。见证律师认为,本次股东大会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和

《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决

程序和表决结果合法有效,并出具了《辽宁宏茂律师事务所

关于沈阳机床股份有限公司二〇一六年度第一次临时股东

大会的法律意见书》。

上述议案内容分别详见2016年1月5日和2016年1月9日

公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届

董事会第15次会议和第16次会议决议公告。

四、备查文件:

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十日

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