证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—005
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次临时
会议通知于2016年1月14日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件
的形式发出，于2016年1月20日（星期三）以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事8人，亲自参与审议表决的董事8人。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：
一、关于调整公司第八届董事会董事的议案；
因公司董事赵文华女士申请辞去公司董事职务，依据《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东—宁波华旗同德投
资管理合伙企业（有限合伙）推荐及公司第八届董事会提名委员会
2016年第1次临时会议审核，公司董事会提名姜洪文先生为公司第八
届董事会董事候选人（姜洪文先生简历附后）。公司董事会谨向赵文
华女士在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
本议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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二、关于公司召开2016年第1次临时股东大会的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司 2016 年第 1 次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2016 年第 1 次临时股东大
会的通知”。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十一日
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附件：
姜洪文 男 身份证号：2205021969xxxx0838；中国国籍，无境
外居留权，本科学历。曾先后任职于深圳泰邦集团有限公司、深圳聚
能投资中心（普通合伙）、深圳汉葳投资管理有限公司，现任职于深
圳华旗盛世投资管理有限公司、宁波华旗盛世投资管理有限公司、深
圳丰盈传褀资产管理有限公司。
姜洪文先生为公司股东—宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限
合伙）的实际控制人，目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《“构建诚
信 惩戒失信”合作备忘录》中规定不得担任企业的法定代表人、董
事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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