证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-011
浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议通知于2016年1月15日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2016年1月20
日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前
提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于全资子公司新建复合
装饰新材料项目的议案》。
《关于全资子公司新建复合装饰新材料项目的公告》内容详见同日披露于公司
指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2016年1月21日。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2016年1月21日
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