成都华神集团股份有限公司独立董事
关于增补独立董事的独立意见
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参
加了公司第十届董事会第十九次会议，审议了会议议案和相关材料。根据《中华
人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关文件的要求，我们对
公司此次增补独立董事进行了认真审核，审阅和了解了王虹的个人简历，并就有
关情况进行了询问。现基于独立判断立场，发表如下意见：
1、此次独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，也
未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，独立董事候选人具备相应的任职
资格，能够胜任相关职责的要求；同意将独立董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事：吴越、谭洪涛、刘志强
二○一六年一月二十日
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