证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-008
湖南千山制药机械股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、
法规和规范性文件规定，以及《湖南千山制药机械股份有限公司章程》、《独立董事
制度》等相关规定，作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经
过认真讨论和审议后，现就公司第五届董事会第十八次会议审议的事项发表如下独
立意见：
一、关于关联交易的独立意见
本次关联交易合同的条款遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合
理。本次关联交易是基于公司实际经营的需要，有利于公司日常经营的进行，为公
司稳定运营提供有利条件。本次交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和
中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次交易事项经我们事前认可并提交第
五届董事会第十八次会议审议，董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，
履行了必要的法律程序。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。我们同意上述关联交易，并同意将本次关联交易提交股东大会审议。
二、关于聘任公司2015年度审计机构的独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了明确的意见，认为：瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办
公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提
供了良好的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经
营成果。因此,我们一致同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015
年审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
顾维军：_________________
周仁仪：_________________
蔡 弘：_________________
2016 年 1 月 19 日
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