证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-006
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于2016年1月19日下午16:30以通讯方式召开，本次会议通知于2016年1月
13日以通讯方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，
实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过通讯表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于关联交易的议案》。
千山药机拟向中苋生态科技（深圳）有限公司（以下简称“中苋科技”）销
售智能混合捆包生产自动线，预计合同总价款为6亿元。
公司监事会认为：公司与中苋科技的此次关联交易公平、公正、公开，有利
于公司业务的发展，扩大公司的销售规模，该交易的价格均参照市场价格确定，
没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，
符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意公司与中苋科技此次关联交易
事项，并同意提交股东大会审议。
公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华之子刘师宏持有中苋科技25%
的股权，并且刘师宏担任该公司的董事，因此刘祥华的一致行动人郑国胜、彭勋
德、黄盛秋3人均为关联监事，关联监事已回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出
具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职
业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公
司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
监 事 会
二○一六年一月十九日
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