证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-012
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于2016年1月19日下午二点以通讯方式召开，本次会议通知于2016年1月13日
以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9
人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的通知和召开符合《公司法》与公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于关联交易的议案》。
公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华之子刘师宏持有中苋生态科技
（深圳）有限公司（以下简称“中苋科技”）25%的股权,并且刘师宏担任该公司
的董事，本次交易构成关联交易。公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、
邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议
案。
董事会同意公司向中苋科技销售智能混合捆包生产自动线，预计合同总价款
为6亿元，并同意将本议案提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指
定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《湖南千
山制药机械股份有限公司关联交易公告》。
2、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出
具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职
业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公
司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2016年2月4日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司
2016年第一次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见
与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有
限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十八次会议决议》。
2、独立董事意见。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月十九日
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