证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L3
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经 2016 年 1 月 8 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司
（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年
1 月 20 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成员
列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充
分讨论，会议达成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本公司的全资子公司北京
艺力设计工程有限公司拟向中信信托有限责任公司申请贷款的议案。
本项交易不构成关联交易，不须获得股东大会的批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的 2016－L4 号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十日
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