证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码：
112152 债券简称：12 亚达债 公告编号：2016-009
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议在 2016 年 1 月 14
日以电子邮件发出会议通知后，于 2016 年 1 月 19 日（星期二）下午 14 时以通
讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于继续与中航工业集
团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；
根据公司经营发展需要，公司决定继续与中航财司签订《金融服务协议》。中航财司
将在其经营范围内，根据公司的要求为公司提供存款、贷款及结算等金融服务。2016 年、
2017 年及 2018 年，每一日公司向中航财司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）分
别不超过人民币 1 亿元整（含外币折算人民币）；可循环使用的综合授信额度分别为人民
币 2 亿元整（含外币折算人民币）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的后续风险评估报告》；
详见《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于签订募集资金三方
监管协议的议案》；
详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告 2016-007》。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于用募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合公司发展需要，
有利于加快公司的资金周转和提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，没有影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 6,358.39 万元。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一六年一月二十日
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