证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2016-004
内蒙古西水创业股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 19 日以传真方式
召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开程序符合《公
司法》、 公司章程》的有关规定，会议由董事长郭予丰先生主持，
审议并通过以下议案：
审议通过了《关于投资设立两家全资子公司的议案》；
根据公司整体战略布局规划及业务发展需要，经董事会审议
同意公司在包头市分别投资设立两家全资子公司，具体投资情况
如下：
公司以自有（自筹）货币资金 4,000 万元（每家子公司注册
资本均为 2000 万元），在包头市分别设立两家全资子公司包头市
裕达昌盛投资管理有限公司和包头市岩华投资管理有限公司（暂
定名，具体名称以工商部门核定名称为准）；
上述两家全资子公司成功设立后，主要从事投资管理、投资
咨询、资产管理、企业管理、经济合同担保、经济贸易咨询等业
务（具体经营范围也以工商部门核定为准）。
董事会授权经营管理层具体办理设立上述两家全资子公司
的相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日刊登在《上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的《西水股
份关于投资设立全资子公司的公告（临 2016-005 号）》。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
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