证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2016-005
内蒙古西水创业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:包头市裕达昌盛投资管理有限公司(暂定
名)、包头市岩华投资管理有限公司(暂定名)。
●投资金额:两家子公司分别为 2000 万元、2000 万元,
总金额人民币 4000 万元。
●本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过,无需提交
公司股东大会审议。
一、投资概述
1、投资基本情况
根据公司整体战略布局规划及业务发展需要,公司以自有资
金出资 4000 万元人民币设立包头市裕达昌盛投资管理有限公
司和包头市岩华投资管理有限公司,每家注册资本均为 2000 万
元。
2、董事会审议情况
2016 年 1 月 19 日,公司召开了第六届董事会 2016 年第
一次临时会议,审议并通过了《关于投资设立两家全资子公司的
议案》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。
本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外
投资事项无须提交股东大会批准。
二、投资主体基本情况
本次对外投资由公司全资设立,无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、包头市裕达昌盛投资管理有限公司(暂定名)
注册地:包头市
公司类型:有限公司
注册资本:2,000 万元人民币
经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理、经
济合同担保、经济贸易咨询等业务。
2、包头市岩华投资管理有限公司(暂定名)
注册地:包头市
公司类型:有限公司
注册资本:2,000 万元人民币
经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理、经
济合同担保、经济贸易咨询等业务。
(以上内容以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门
核定为准。)
四、本次投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划,对公司的长
远发展和布局有一定的积极影响,能够进一步增强公司的可持续
经营能力。
五、本次投资的风险分析
本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定
因素带来的风险,本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强
风险管控,力争获得良好的经营业绩。后续公司将根据项目进展
的状况,按相关规定及时全面履行信息披露义务,敬请广大投资
者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日