证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2016-003
天津天海投资发展股份有限公司
第八届第十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2016 年 1 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长刘小勇主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于大型船舶建造的行业特点，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公
司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，公司对
最高总额不超过 70 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集
资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品
等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自 2015 年第一次临时股东大会授
权的期限到期后 12 个月内有效（详细内容请参阅临 2016-005 号公告）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
（二）《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 2 月 4 日（星期四）以现场会议及网络投票方式
召开公司 2016 年第一次临时股东大会（详细内容请参阅临 2016-006 号公告）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
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