上海三毛：2016年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛三毛 B 股公告编号：2016-005

上海三毛企业(集团）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

其中：A 股股东人数 13

境内上市外资股股东人数（B 股） 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,496,448

其中：A 股股东持有股份总数 52,215,937

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,280,511

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.1138

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9792

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

1.1346

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决

方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人；张文卿先生因事未参加会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事曹永祥先生、顾顺良先生

因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；董事候选人及其他高级管理人员列席

了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52,192,137 99.9544 23,800 0.0456 0 0.0000

B股 2,204,311 96.6586 76,200 3.3414 0 0.0000

普通股 54,396,448 99.8165 100,000 0.1835 0 0.0000

合计：

2、议案名称：《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52,192,137 99.9544 23,800 0.0456 0 0.0000

B股 2,280,511 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 54,472,648 99.9563 23,800 0.0437 0 0.0000

合计：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1 《关于修 2,237,505 95.7219 100,000 4.2781 0 0.0000

订 <募集资

金使用管

理办法 >的

议案》

2 《关于增 2,313,705 98.9818 23,800 1.0182 0 0.0000

补第八届

董事会董

事候选人

的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市三石律师事务所

律师：朱秀祥、李铁铮

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资

格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公

司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

3、股东大会现场表决结果。

上海三毛企业(集团）股份有限公司

2016 年 1 月 20 日

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