证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临 2016－001
安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第二次会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日向全体董事发出
了关于召开第八届董事会第二次会议的通知及相关材料。会议于
2016 年 1 月 18 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，实际
参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司 2016 年度生产经营计划》议案。
公司 2016 年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为 880
万吨、867 万吨、840 万吨。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《公司 2016 年度财务计划》议案。
公司 2016 年度财务计划：销售收入 216 亿元，同口径可比
产品成本降低率 0.6%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《公司 2016 年度固定资产投资计划》议案。
根 据 公 司 整 体 规 划 ， 2016 年 公 司 计 划 固 定 资 产 投 资
96,393.06 万元。
新开工项目 18 个，计划投资额 43,274.66 万元。主要包括：
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7 高炉技术改造，计划投资 18,719.63 万元；二炼转炉煤气回收，
计划投资 1,581.25 万元；焦化 6 米焦炉上升管余热回收项目，
概算投资 3162 万元，采用 BOT 模式实施； 一轧 260 机组全连轧
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改造，计划投资 7,438.40 万元；1 高炉技术改造，计划投资 3,000
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万元；2 高炉技术改造，计划投资 3,400 万元等。
结转项目 6 个，计划投资 53,118.40 万元，主要包括：高炉
煤气柜、转炉煤气柜、高温高压发电机组，计划投资 41,200 万
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元 ；1 烧结机改造，计划投资 5,540.40 万元；中厚板调质线，
计划投资 3,000 万元等。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《公司 2015 年度财产清查报告》议案。
根据《企业会计准则》规定，公司对 2015 年年终财产进行
了清查。流动资产类：2015 年年终清财过程中，对账龄在三年
以上、金额在 5000 元以下小额的购销业务结算尾款进行了清查，
其中：预收、应付款项 140 户，金额 8985.06 元，转作营业外收
入。固定资产类：公司在 2015 年 12 月对固定资产使用状况进行
了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值
14,804.69 万元，净值 585.59 万元。其中设备 248 台/套，原值
14,606.71 万元，净值 585.59 万元；建筑物面积 6,646 平方米，
管线长度 6.261 千米，建筑物原值 197.98 万元，建筑物无净值。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2016 年 1 月 18 日
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