证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临 2016-002
安阳钢铁股份有限公司
第八届监事会第二次会议(传真)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日向全体监事发出
了关于召开第八届监事会第二次会议的通知及相关材料。会议于
2016 年 1 月 18 日以传真方式召开,会议应参加监事 5 名,实际
参加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议审核并表决通过了《公司 2016 年度生产经营计划》、 公
司 2016 年度财务计划》、《公司 2016 年度固定资产投资计划》、
《公司 2015 年度财产清查报告》四项议案。
监事会认为:
1、 公司 2016 年度生产经营计划》,根据钢铁市场严峻形势,
紧密结合公司生产实际,实是求是制定的计划。
2、《公司 2016 年度财务计划》,符合公司实际财务情况,提
出的计划切实可行。
3、 公司 2016 年度固定资产投资计划》,本着量力为出原则,
符合公司生产需要,保障公司生产顺行。
4、《公司 2015 年度财产清查报告》,对 2015 年年终财产进
行清查,符合《企业会计准则》规定。
特此公告!
安阳钢铁股份有限公司监事会
2016 年 1 月 18 日