证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达 A (B) 公告编号:2016-4 号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会
第六次会议于 2016 年 1 月 19 日上午以现场和通讯方式在公司会议室召开,会议
通知已于 2016 年 1 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司董事长安礼如先生主持,
应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的
召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过如下决
议:
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
经公司第七届董事会第三次会议,以及公司 2015 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于重大资产重组延期复牌的议案》,公司原计划自停牌之日起累
积不超过 6 个月披露本次重大资产重组信息。由于本次重大资产重组属于“重大
资产重组涉及无先例事项”的情形,需要向交易对方及有关方面进行协调沟通,
公司正在向国务院及有关部门进行汇报和申请,为确保本次重组工作的顺利进
行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,公司股票将继续延期复牌,并
承诺最晚将在 2016 年 5 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。(本议
案具体内容详见同日披露的相关公告【公告编号:2016-5】)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案内容涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事安礼如、
佘志莉、ShiriAilon、郭辉回避表决。
本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议该议
案时,关联股东需回避表决。
二、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司 2016 年第一次临时股东大会的通知详见同日披露的相关公告【公告编
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号:2016-6】。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016 年 1 月 19 日
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