证券代码：000510 证券简称：*ST 金路 公告编号：临 2016-06 号
四川金路集团股份有限公司
2016 年第一次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时
董事局会议于2016年1月19日，在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，
实到9名，监事局主席列席了本次会议。经公司全体董事一致推举，会议
由公司董事刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第九届董事局董事长的议案》；
公司全体董事一致选举刘江东先生为公司第九届董事局董事长，任期
自董事局选举通过之日起至本届董事局任期届满时止。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事
局专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司第九届董事局人员组成情况发生变动，公司董事局对董事局
下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员组成作如下调
整：
1、战略委员会成员由刘江东、彭朗、刘坤、刘祥彬、范自力五名董
事组成，刘江东为主任委员；
2、审计委员会成员由张奉军、张宗俊、董剑锋、吴让飞四名董事组
成，张奉军为主任委员；
3、提名和薪酬考核委员会成员由张宗俊、刘江东、彭朗、范自力四
名董事组成，张宗俊为主任委员。
上述董事局专门委员会成员任期与公司第九届董事局董事任期一致。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
高管的议案》
因工作需要，经公司董事长、总裁刘江东先生提名，聘刘祥彬先生任
公司副总裁，聘张振亚先生任公司总裁助理，刘祥彬先生、张振亚先生任期自
董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。（刘祥彬先生、张振亚先生
简历附后）
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属控股
子公司实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目的议案》
公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司为解决电石生产过程中
碳材兰炭烘干量和烟气环保排放问题，同时有效降低生产成本，决定投资
实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目，项目计划总投资 1260
万元。（详见公司同日公告）
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃参股
公司增资扩股优先认购权的议案》
鉴于公司目前实际情况，经审慎考虑，公司决定放弃参股公司德阳烯
碳科技有限公司本次增资扩股优先认购权。（详见公司同日公告）
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年一月二十日
附：刘祥彬先生简历：
刘祥彬，男，1975 年生，中共党员，大学本科学历。1993 年至 1996 年，服
役于中国人民解放军 54 军 127 师 380 团，并在服役期间参加函授法律专科学习；
1998 年至 2001 年，就读于西南师范大学经济管理系；1997 年至 2001 年，任重庆
市璧山县工商行政管理局主办科员；现任重庆市璧山县市场开发有限公司董事长、
党支部书记；贵州博瑞永固混凝土有限公司董事，重庆慧江壁山混凝土有限公司监
事、重庆洛克斯实业有限公司董事长。刘祥彬先生未持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
张振亚先生简历：
张振亚，男 ，1989 年生，中共党员，大学本科学历。2011 年 6 月至 2011 年
9 月，任四川德胜房地产开发公司财务部长助理，2011 年 9 月至 2013 年 6 月，任
贵州德佳投资有限公司财务部长，2013 年 6 月至 2015 年 3 月，任四川德胜集团攀
枝花煤化工有限公司财务总监，2014 年 1 月至 2015 年 3 月，兼任攀枝花德瑞欣矿
业有限公司财务总监，2015 年 3 月至 2015 年 7 月，任四川德胜集团钒钛有限公司
财务经理。现任达州市达川区大旺成商贸有限公司财务总监，张振亚先生未持有公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。其任职资
格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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