证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-013
天虹商场股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月19日（星期二）下午14:30。
网络投票日期、时间：2016 年 1 月 18 日－1 月 19 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 19 日 9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 1 月 18 日 15:00－1 月 19 日 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦
18 楼 3 号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016 年 1 月 11 日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事总经理高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公
司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 12 人，代表公司有表
决权的股份 599,566,704 股，占公司股份总数的 74.9271%。现场出席股东大会
的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份 599,290,504
股，占公司股份总数的 74.8926%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 6 人，代表公司有表决权的股份 276,200 股，占公司股份总数的 0.0345%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 10 人，代表公司
有表决权的股份 20,014,804 股，占公司股份总数的 2.5012%。现场出席股东大
会的中小投资者共 4 人，代表公司有表决权的股份 19,738,604 股，占公司股份
总数的 2.4667%；通过网络投票的中小投资者共 6 人，代表公司有表决权的股份
276,200 股，占公司股份总数的 0.0345%。
2、本次会议由公司董事总经理高书林主持，公司部分董事、监事、高级管
理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所张继军、佘文婷
律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服
务协议的议案》
表决结果：156,009,504 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.8233%），276,200 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0.1767%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0%）。该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司的股东代
表在审议该议案时已回避表决。
其中，持股 5%以下的中小投资者表决情况为：19,738,604 股同意（占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份数的 98.6200%），276,200 股反对（占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份数的 1.3800%），0 股弃权（占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份数的 0%）。
2、会议审议通过《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
2
表决结果：599,292,204 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9542%），274,500 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0.0458%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0%）。
其中，持股 5%以下的中小投资者表决情况为：19,740,304 股同意（占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份数的 98.6285%），274,500 股反对（占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份数的 1.3715%），0 股弃权（占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份数的 0%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所张继军律师、佘文婷律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
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