证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-10
国药集团一致药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2016年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更
提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年1月19日下午2:00
（2）网络投票时间：2016年1月18日-1月19日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月19日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2016年1月18日下午3:00至2016年1月19日下午
3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
1
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举马万军董事主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人86人、代表股份248,785,378 股、占本公司有
表决权总股份68.6055%。其中，A股股东及股东代理人43人、代表股
份227,383,437 股，占本公司A股股东有表决权股份总数73.8866%；B
股股东及股东代理人43人、代表股份21,401,941 股，占本公司B股股
东有表决权股份总数38.9937%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共44人，代表股份206,344,232
股，占公司有表决权总股份的56.9018%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东42人，代表股份数42,441,146股，占公司有
表决权总股份的11.7036％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请
继续停牌的议案》。
2
1、总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股东 63,843,087 63,842,887 99.9997% 200 0.0003% 0 0
与会 A 股非关联股
42,441,146 42,440,946 99.9995% 200 0.0005% 0 0
东
与会 B 股非关联股
21,401,941 21,401,941 100.0000% 0 0 0 0
东
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联中小投
63,843,087 63,842,887 99.9997% 200 0.0003% 0 0
资者
与会 A 股非关联中
42,441,146 42,440,946 99.9995% 200 0.0005% 0 0
小投资者
与会 B 股非关联中
21,401,941 21,401,941 100.0000% 0 0 0 0
小投资者
2、关联股东回避表决情况：关联股东国药控股股份有限公司回
避表决。
3、表决结果：通过。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：徐帅、何雪华
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会
决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会
3
法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 20 日
4
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