证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 债券代码：112152
债券简称：12亚达债 公告编号：2016-005
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议在 2016 年 1 月 14
日以电子邮件发出会议通知后，于 2016 年 1 月 19 日（星期二）下午 14 时以通
讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于继续与中航工业集
团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》（关联董事回避表决）；
根据公司经营发展需要，公司决定继续与中航财司签订《金融服务协议》。中航财司将
在其经营范围内，根据公司的要求为公司提供存款、贷款及结算等金融服务。2016 年、2017
年及 2018 年，每一日公司向中航财司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）分别不超
过人民币 1 亿元整（含外币折算人民币）；可循环使用的综合授信额度分别为人民币 2 亿元
整（含外币折算人民币）。
该协议内容以市场原则为基础，符合深交所《信息披露业务备忘录第 37 号-涉及财务
公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等相关规定，不存在损害公司股东利益，尤其是中
小股东利益的情况。因中航工业集团财务有限责任公司为公司关联法人单位，本次协议签订
属于关联交易。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易涉及的关联董
事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振均已进行回避表决，公司独立董事就关
联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见及独立意见。本项关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本议案尚需经公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的后续风险评估报告》（关联董事回避表决）；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思
均、曹振均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。
详见《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于签订募集资金三方
监管协议的议案》；
详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告 2016-007》。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于用募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
详见《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告 2016-008》。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订公司章程的议
案》；
详见《公司章程修正案》。
本议案尚需经公司股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开公司股东
大会的议案》。
股东大会召开时间将另行通知。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十日
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