股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-004号
河南新野纺织股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于2016年1月19日下午15:30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于
2016年1月4日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席
董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等的规定。
与会董事一致推举董事魏学柱先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一
致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，
选举魏学柱先生为公司第八届董事会董事长，选举陶国定先生为公司第八届
董事会副董事长，任期三年，
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、经董事长提名，决定聘任陶国定先生为公司总经理；
2、经总经理提名，决定聘任：
吴勤霞女士为公司常务副总经理；
许勤芝女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；
王峰先生为公司副总经理；
宋锐先生为公司副总经理；
韩振平先生为公司副总经理；
鲁西平先生为公司副总经理；
白普女士为公司副总经理；
李军旺先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起
三年。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，
三、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，
同意公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，各委员会成员具体如下：
战略与发展委员会由魏学柱先生、吴勤霞女士、华冠雄先生、组成，其中魏
学柱先生担任主任委员；
审计委员会由王咏梅女士、华冠雄先生、马书龙先生、许勤芝女士、徐向阳
先生组成，其中王咏梅女士担任主任委员；
提名委员会由华冠雄先生、王咏梅女士、陶国定先生组成，其中华冠雄先生
担任主任委员；
薪酬与考核委员会由马书龙先生、王咏梅女士、王峰先生组成，其中马书龙
先生担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之
日起三年。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，
公司独立董事认真审议了上述董事长、副董事长、高管选聘的议案，认为：
上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不
存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没
有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任
上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。《独立董事关于公司董事长、副董事长和高
级管理人员选聘的独立意见》全文刊登在2016年1月20日的指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。（高级管理人员的简历附后）
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 19 日
附：高级管理人员的简历
陶国定先生：1963年12月出生，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共
党员，高级工程师。曾任新野棉纺厂工人、工长、车间副主任、主任、分厂副厂
长、厂长，公司总经理助理、副董事长、常务副总经理、总经理。现任公司总经
理、第七届董事会董事。陶国定先生持有公司股份43568股，其与持有公司百分
之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董
事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
吴勤霞女士：1963年1月出生，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共
党员，高级工程师。最近五年一直担任公司常务副总经理兼技术质量部部长。本
公司第七届董事会董事。吴勤霞女士持有公司股份630股，其与持有公司百分之
五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
许勤芝女士：1970年12月出生，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，
注册会计师。曾任本公司财务部部长助理、副部长、部长、会计处处长，总经理
助理，副总经理兼财务部部长，财务总监，董事会秘书。现任公司第七届董事会
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。许勤芝女士持有公司股份37556股，
其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许勤芝女士的联系方式：
办公电话：0377-66221824；传真：0377-66265092；
电子邮件：002087xyfz@sina.cn。
王峰先生：1966 年 10 月出生，汉族，研究生学历，中共党员。最近五年一
直担任本公司副总经理。其持有公司股份 21000 股。王峰先生与持有公司百分之
五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
宋锐先生：1963年1月出生，汉族，本科学历，中共党员。最近五年一直担
任本公司副总经理。其持有公司股份1568股。宋锐先生与持有公司百分之五以上
的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
韩振平先生：1967年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直
担任本公司副总经理。其持有公司股份630股。韩振平先生与持有公司百分之五
以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
鲁西平先生：1962 年 11 月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年先
后担任本公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。其持有公司股份 525
股。鲁西平先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近
五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
白普女士：1964年6月出生，回族，大学文化程度，中共党员，工程师。最
近五年曾任公司气流纺分厂厂长、锦域公司总经理、公司总经理助理等职。现任
锦域公司总经理、公司总经理助理。其持有公司股份210股。白普女士与持有公
司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构
担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
李军旺先生：1968 年 10 月出生，汉族，本科学历，中共党员。最近五年先
后担任本公司动力分厂厂长、总经理助理。其持有公司股份 350 股。李军旺先生
与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
