证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-002
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会
议于 2016 年 1 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知。
2、本次董事会会议于 2016 年 1 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，
其中独立董事陈关亭先生、罗奕先生以通讯方式参加了本次会议。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表
决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行
了审议表决：
会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司债券分
期发行的议案》。
为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构、降低资金
成本，公司拟向符合法律、法规规定的合格投资者公开发行公司债券。公司已于
2015 年 12 月 25 日召开 2015 年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公
司公开发行公司债券方案的议案》，并授权董事会根据市场情况和公司资金需求
情况确定采取一次发行或者分期发行的方式。
据此，公司董事会根据市场情况和公司资金需求情况，确定本次公司债券在
获得中国证监会核准后，采取分期发行的方式。
三、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十日
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