股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2016－003
烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第七次会议于2016年1月19日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2016年1月8日发出。会议应参与表决董事
12名，实际参与表决董事12名，会议由董事长汤得军先生主
持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律
法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，
形成如下决议：
1、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会一致同意聘任杨怀亮先生担任公司总经理，任期
自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满，按
照《公司章程》的规定依法行使职权。杨怀亮先生简历请见
附件。
独立董事对总经理聘任事项发表了同意的独立意见。
2、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会一致同意聘任杨志奇先生、陈学渊先生为公司副
总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会
任期届满，按照《公司章程》的规定依法行使职权。
独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独
立意见。高级管理人员简历请见附件。
分项表决结果如下：
聘任杨志奇先生担任公司副总经理，同意 12 票，反对 0
票，弃权 0 票；
聘任陈学渊先生担任公司副总经理，同意 12 票，反对 0
票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于选举董事候选人的议案
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经股东推荐，董事会提名委员会审核，选举唐超雄先生、
杨怀亮先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事候选人
简历请见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的
任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。同意选举唐超雄先生、杨怀亮先生为第三届董事会
非独立董事候选人。
分项表决结果如下：
选举唐超雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；
选举杨怀亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会采用累积投票制进行选举。
4、审议通过了关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公
司章程》的议案
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司拟对章程进行如下修订：
原《公司章程》第一百零七条：董事会由 12 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人。
现修改为：“第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人。”
公司章程修订情况以主管登记部门核准为准。
本议案尚须提交股东大会审议，以特别决议通过。
5、审议通过了关于由谭智先生代理行使董事长职责的
议案
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
汤得军先生因工作原因提出辞去公司董事职务，不再担
任公司董事长。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，董事会推举谭智先生代理行使董事长
及法定代表人职责。代理时间自本次董事会决议通过之日起
至选举出公司董事长为止。
6、审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
议案
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
附件 1：
杨怀亮先生简历
杨怀亮先生，1966 年出生，中国国籍，本科学历，工程
师。曾于山东邹县发电厂、山华电聊城发电厂任职。历任山
华电聊城发电厂副总工程师兼生产技术部主任、国电泰能热
电（新泰发电厂）项目筹建处副主任，国电聊城发电有限公
司（聊城发电厂）副总经理、工会主席、党委委员。未持有
本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
附件 2：
高级管理人员简历
杨志奇先生，1966 年出生，中国国籍，大学本科学历，
高级工程师。曾于山东菏泽发电厂、国电菏泽发电厂、国电
费县发电有限公司、国电泰安热电有限公司任职。历任国电
菏泽发电厂副总工程师、厂长助理，国电菏泽发电有限公司
副总经理、党委委员，国电费县发电有限公司副总经理、党
委委员，国电泰安热电有限公司党委委员、纪委书记、工会
主席。未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陈学渊先生，1967 年出生，中国国籍，大学本科学历，
高级工程师。历任安徽省电建一公司热工专业技术员，烟台
中电燃烧控制工程有限公司项目经理，烟台开发区龙源电力
燃烧控制工程有限公司项目经理，烟台龙源电力技术有限公
司工程部副经理、工程部经理、技术部经理、开发部经理、
副总工程师、总工程师，烟台龙源电力技术股份有限公司纪
委书记、工会主席及第三届监事会监事。未持有本公司股份。
与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
附件 3：
董事候选人简历
唐超雄先生，1968 年出生，中国国籍，研究生学历，高
级会计师。曾于中国电力企业联合会财务部、电力部经济调
节司财会处以及国家电力公司财务部会计处任职。历任四川
省电力公司财务部副处长、中国国电集团公司财务产权部财
会处处长、国电财务有限公司副总经理及党组成员、国电资
本控股有限公司副总经理及党组成员。现任国电科技环保集
团股份有限公司党组成员、副总经理、总会计师。未持有本
公司股份。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在
关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
杨怀亮先生简历请见附件 1。
首页
微信公众号
证券之星APP
