证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-004
北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十九次会议于 2016 年 1 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，会议通知于 2016 年 1 月 8 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达
各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于不再参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议
案》
公司于 2015 年 6 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过，对外出
借资金参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）；并于 2015 年 6 月 11 日发布
《关于参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的提示性公告》（公告编号:
临 2015-031）。现因发起设立条件及市场环境变化，董事会决定不再参与发起设
立相互人寿保险公司（或组织）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 20 日
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