证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-007 号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计事务所情况说明
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构北京兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）因其审计团队已经连续多
年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好
的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）作为公司 2015
年年度审计机构。公司于 2016 年 1 月 18 日召开了第三届董事会第二十八次（临
时）会议和第三届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于更换会计
师事务所的议案》，同意聘请华普天健作为公司 2015 年年度审计机构。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独
立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对兴华会计师事务所多年来所付出的辛
勤工作表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）系 2008 年由原安徽华普会计师事
务所与辽宁天健会计师事务所有限公司合并成立，合并双方均为在二十世纪八十
年代取得证券资格并以证券业务为主要业务的事务所。2013 年底华普天健完成
有限公司转为特殊普通合伙的转制工作，经过多年的一体化管理，已经发展成为
一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所。目前总部设在北京，在上海、
合肥、辽宁、山东、芜湖、四川设有六个分所，并在香港设立华普天健会计师事
务所（香港）有限公司。华普天健先后共为境内 81 家 A 股上市公司、200 余家
拟上市公司、90 余家发行企业债券企业及 300 余家其他企业常年提供专业服务，
业务区域遍及全国二十七个省市自治区，在华东、华北、东北、华南等区域形成
了庞大的客户群体，客户领域涉及金融、证券、能源、交通运输、通讯、机械、
建筑、新材料、房地产、电子、生物工程、医药、化工、家电、商业、纺织、旅
游、食品、农业、林业等各行业。在中国注册会计师公布的“2013 年会计师事
务所百强所”综合排名中，华普天健位列第二十五位，连续多年入围国务院国有
资产监督管理委员会“审计项目会计师事务所”。
三、更换会计师事务履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对华普天健的执业质量进行了充分了解，并
结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建议。
2、公司于 2016 年 1 月 18 日召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，
审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任华普天健为 2015 年度
审计机构。
3、公司独立董事对此事项做出了事前认可意见，并发表了同意的独立意见：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具
有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专
项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，同意将该议案提交
公司董事会及股东大会审议。
4、公司监事会针对此事项发表了同意的意见：公司本次决定聘请华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东利益，同意聘请华普天健为公
司 2015 年度审计机构。
5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师
事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、 丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
2、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事对公司关于更换会计师事务所的事
前认可意见》；
3、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于第三届二十八次（临时）董事
会相关事项的独立意见》；
4、 丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第二十三次（临时）会议决议》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十九日
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