A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2016-004
H 股证券代码：1336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“股东大会”）
（二） 股东大会召集人：本公司董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 3 月 4 日 10 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 4 日 至 2016 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2016 年资本补充债券募集方案的议案 √
2.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案 √
2.01 选举万峰先生为本公司第六届董事会执行董事 √
2.02 选举黎宗剑先生为本公司第六届董事会非执行董事 √
2.03 选举刘向东先生为本公司第六届董事会非执行董事 √
2.04 选举陈远玲女士为本公司第六届董事会非执行董事 √
2.05 选举吴琨宗先生为本公司第六届董事会非执行董事 √
2.06 选举胡爱民先生为本公司第六届董事会非执行董事 √
2.07 选举 DACEY John Robert（杜尚瑞）先生为本公司第六届 √
董事会非执行董事
2.08 选举章国政先生为本公司第六届董事会非执行董事 √
2.09 选举李湘鲁先生为本公司第六届董事会独立董事 √
2.10 选举梁定邦先生为本公司第六届董事会独立董事 √
2.11 选举郑伟先生为本公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 √
3.01 选举王成然先生为本公司第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举刘智勇先生为本公司第六届监事会股东代表监事 √
3.03 选举林智晖先生为本公司第六届监事会股东代表监事 √
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
本公司董事会审议上述有关议案的情况，请参见本公司于 2016 年 1 月
13 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》的相关决议公告。本次股东大会议案请参见本公司另行
发布的 2016 年第一次临时股东大会会议材料。
（二） 特别决议议案：第 1 项
（三） 对中小投资者单独计票的议案：第 2、3 项
（四） 独立董事提名股东回避表决的议案：宝钢集团有限公司对第 2.09 项回
避表决、中央汇金投资有限责任公司对第 2.11 项回避表决
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意
见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司 A 股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托一位或者一位以上的代理人出席会议和参加表决（授权委托书
请见本通知附件一）。该代理人不必是公司股东。公司 H 股股东参会事
项参见本公司于香港交易及结算所有限公司网站发布的 H 股股东大会通
知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601336 新华保险 2016/2/2
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的监票人、见证律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人
须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证
进行登记。
（二） 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人
证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人
股票账户卡等持股凭证进行登记。
（三） 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人
股东登记材料复印件须加盖法人公章。
（四） 拟参加本次股东大会的股东或股东代理人,请填妥及签署回执(见本通知
附件二)，并于 2016 年 2 月 12 日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本
公司董事会办公室。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样。
（五） 本次股东大会于 2016 年 3 月 4 日上午 10:00 开始，会议登记时间为 2016
年 3 月 4 日上午 9:00 至 10:00。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：王洪礼
电话：010-85213233
传真：010-85213219
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 13 层董事会办
公室
邮编：100022
（二） 本次股东大会会期预计半天，与会股东（股东本人或股东授权代表）的
交通及食宿等费用自理。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2016 年 1 月 18 日
附件 1：新华人寿保险股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：新华人寿保险股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会回执
报备文件
1、公司于 2016 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第三十三次会议决议公告
2、公司于 2016 年 1 月 12 日召开的第五届监事会第十五次会议决议公告
附件 1：授权委托书
新华人寿保险股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
新华人寿保险股份有限公司：
附注 1
本公司/本人 _________________________， 股账户：______________________________，
地址为_________________________________________________________________ _，
附注 2
为新华人寿保险股份有限公司（“贵公司”）___________________ 股 A 股的登记股东。
附注 3
兹委任大会主席 或___________________，身份证号：___________________ ，
地址：___________________ 为本公司/本人之代表，出席贵公司
于 2016 年 3 月 4 日上午 10 时正在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦召开的
2016 年第一次临时股东大会（“股东大会”或“大会”）及其任何续会，以审议股东大会通
知所载之议案，并代表本公司/本人按照下列适当空格内「」号所指示就决议案投票。如
无作出指示，则该代表可自行决定投票或弃权。
附注 4 附注 4 附注 4
特别决议案 同意 反对 弃权
1 关于公司 2016 年资本补充债券募集方案的议案
附注 4 附注 4 附注 4
普通决议案 同意 反对 弃权
2.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.01 选举万峰先生为本公司第六届董事会执行董事
2.02 选举黎宗剑先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.03 选举刘向东先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.04 选举陈远玲女士为本公司第六届董事会非执行董事
2.05 选举吴琨宗先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.06 选举胡爱民先生为本公司第六届董事会非执行董事
选举 DACEY John Robert（杜尚瑞）先生为本公司第六
2.07
届董事会非执行董事
2.08 选举章国政先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.09 选举李湘鲁先生为本公司第六届董事会独立董事
2.10 选举梁定邦先生为本公司第六届董事会独立董事
2.11 选举郑伟先生为本公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举王成然先生为本公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举刘智勇先生为本公司第六届监事会股东代表监事
3.03 选举林智晖先生为本公司第六届监事会股东代表监事
附注 5
日期: 2016 年_____月_____日 股东签署 : ____________________
附注：
1、请用正楷填上阁下全名及地址（须与股东名册相同）。
2、请填上以阁下名义登记的与本授权委托书有关的本公司 A 股股份数目。如填上数目，则
本授权委托书将被视为仅与该等 A 股股份有关。若不填入股数，本授权委托书将视为与
所有以阁下名义登记的本公司 A 股股份有关。
3、阁下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表，请将“大会主席或”的字样删去，并在
空栏内填上授权代表的姓名、身份证号及地址。若不填上任何姓名，大会主席将作为阁
下的代表。股东可委任一位或以上的代表出席大会及投票。代表毋须为本公司股东，但
须亲自代表阁下出席大会。本授权委托书的任何改动，必须由签署人另行标注签署。
4、注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内加上「」号。阁下如欲投票反对
决议案，则请在「反对」栏内加上「」号。阁下如欲对决议案放弃投票，则请在「弃
权」栏内加上「」号。阁下如没有作出任何指示，授权代表可酌情自行投票或弃权。
阁下的授权代表亦可就召开大会之通告所载以外而于大会上正式提呈之任何决议案自行
酌情决定如何投票。
5、本授权委托书必须由阁下或阁下正式书面授权的代理人签署。若股东为法人，则必须于
授权委托书“股东签署”位置盖上法人公章。若阁下本人无法签署而由正式书面授权的
代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人证明。
6、请将本授权委托书及经公证之授权书或其他授权文件（如有）最迟于大会召开时间二十
四小时之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区建
国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室，邮编：100022，传真：010-85213219）。
在出席会议时请出具授权委托书及经公证之授权书或其他授权文件（如有）原件。阁下
填妥并送达本授权委托书后，仍可亲自出席股东大会及于会上投票。在此情况下，委任
代表的文件将被视为已经撤销。
7、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
8、本授权委托书所列全部议案将于股东大会上以投票方式表决。
9、 阁下或委任代表出席股东大会时须出示身份证明文件。
附件 2：
新华人寿保险股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会回执
致：新华人寿保险股份有限公司（“贵公司”）
本公司/本人附注1___________，A股账户：_________________________，
地址为_____________________________________________________________，
是贵公司__________________________股附注2A股的登记股东，兹通知贵公司，本
公司/本人拟亲自或委任代表出席贵公司于2016年3月4日上午10时正在北京市朝
阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦召开的2016年第一次临时股东大会。
日期: 2016 年_____月_____日 股东签署: ____________________
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册相同）。
2、请填入以阁下名义登记之股份数目。
3、请填妥及签署本回执，并于 2016 年 2 月 12 日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公
司董事会办公室（地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 13 层董事会办公
室，邮编：100022，传真：010-85213219）。
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