证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2016-024
海润光伏科技股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会对《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》进行
的修订，上海证券交易所也明确要求上市公司股东大会应当采取现场加网络投票
方式召开。为确保公司章程与相关规定及实际情况的一致性，公司对章程相关条
款进行了修订，具体如下：
序 修订前 修订后
号
本公司召开股东大会的地点为 本公司召开股东大会的地点为公
公司住所地（遇有特殊情况，公司可 司办公总部会议室。
以另定召开股东大会的地点，并在召 股东大会将设置会场，以现场会
开股东大会的通知中载明）。 议形式召开。公司应当根据相关规定
第四十三
股东大会将设置会场，以现场会 提供网络形式的投票平台为股东参加
条
议形式召开。公司还将提供网络或其 股东大会提供便利。股东通过网络方
他方式为股东参加股东大会提供便 式参加股东大会的,视为出席。
利。股东通过网络方式参加股东大会
的,视为出席。
股东(包括股东代理人)以其所代 股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决 表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
第七十七 公司持有的本公司股份没有表 股东大会审议影响中小投资者利
条 决权，且该部分股份不计入出席股东 益的重大事项时，对中小投资者表决
大会有表决权的股份总数。 应当单独计票。单独计票结果应当及
董事会、独立董事和符合相关规 时公开披露。
定条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决
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权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规
定条件的股东可以公开征集股东投票
权。投票权征集应采取无偿的方式进
行，并应向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。公司不得对征集投票
权提出最低持股比例限制。
第七 公司应在保证股东大会合法、有 公司应在保证股东大会合法、有
十九条 效的前提下，通过各种方式和途径， 效的前提下，通过各种方式和途径，
包括提供网络形式的投票平台等现 优先提供网络形式的投票平台等现代
代信息技术手段，为股东参加股东大 信息技术手段，为股东参加股东大会
会提供便利。 提供便利。
本次修改已经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年1月18日
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