江苏亚邦染料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
2016 年 01 月 27 日
江苏亚邦染料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年1月27日（星期三）下午14:30开始
网络投票时间：2016年1月27日（星期三）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼大会议室（江苏省常州市武
进区牛塘镇人民西路105号）
会议主持人：董事长许旭东先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表
决权股份总数。
三、宣读《股东大会投票注意事项》。
四、宣读本次股东大会议案
序号 议案名称
1 关于选举公司独立董事的议案
五、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
六、推选监票人两名，计票人一名。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。
八、监票人统计选票和表决结果。
九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结
果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律
意见书。
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。
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2016 年第一次临时股东大会投票注意事项
一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
三、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
五、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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2016 年第一次临时股东大会会议议案
关于选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的
议案》。该独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格，其任职资格已经上海
证券交易所审核通过。根据《公司章程》，上述独立董事候选人在经公司股东大
会正式选举为公司独立董事后，同时接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发
展委员会、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，其任期自本次股东大
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
现提请股东大会审议。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2016 年 1 月 27 日
附：公司第四届董事会独立董事候选人简历
王啸，男 ，1975年1月15日出生，籍贯山东省微山县，管理学博士学位。中
国注册会计师，美国特许金融分析师（CFA），中央财经大学中国保险精算研究
院教授（兼职），财新网专栏作家，现为IDG合伙人。曾任中国银行总行经理，
上海证券交易所高级经理，中国证监会副处级调研员、平安集团执行委员等。
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