唐山三友化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
2016 年 1 月 19 日
唐山三友化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2016 年 1 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 1 月 26 日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2016 年 1 月 26 日（周二）上午 9：30
现场会议召开地点：公司所在地会议室
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权
股份数。
二、会议审议议题
1、《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》（特别决议）。
三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。
四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东大会决议。
六、律师宣读见证意见。
股东大会现场发言须知
1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数
一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。
2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会
前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言
应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。
3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主
席指定发言者。
4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5 分钟，第二
次发言时间不得超过 3 分钟。
股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。
议案之一
唐山三友化工股份有限公司
关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
各位股东:
鉴于公司 2015 年第二次临时股东大会已审议批准公司吸收合并全资子公司
唐山三友热电有限责任公司，因此，公司拟增加经营范围：火力发电；热力生产
和供应；饮料生产和销售；脱盐水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。
同时，根据相关法律法规规定，由于上述经营范围的增加需对《公司章程》相应
条款进行如下修改：
修订前 修订后
第十四条： 第十四条：
经公司登记机关核准，公司经营范 经公司登记机关核准，公司经营范
围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质 围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质
碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产 碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产
品和技术的出口业务和本企业所需的 品和技术的出口业务和本企业所需的原
原辅材料、机械设备、零配件及技术的 辅材料、机械设备、零配件及技术的进
进口业务，但国家限定公司经营和禁止 口业务，但国家限定公司经营和禁止进
进出口的商品及技术除外；化工机械设 出口的商品及技术除外；化工机械设备
备制造、维修、销售及相关技术服务； 制造、维修、销售及相关技术服务；普
普通货运；货物装卸；两碱工业盐的销 通货运；货物装卸；两碱工业盐的销售；
售；房屋租赁。 房屋租赁；火力发电；热力生产和供应；
饮料生产和销售；脱盐水的生产和销
售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。
上述事项已经公司 2016 年第一次临时董事会审议通过。
根据有关规定，公司章程修正案须到工商行政管理部门备案，最终修改内容
以工商行政管理部门备案为准。《公司章程》其他条款不作修订。
请各位股东审议。
唐山三友化工股份有限公司
2016 年 1 月 19 日
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