证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2016－02
第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届董事会于 2016 年 1 月 18 日以
通讯方式召开第二次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于收购国机重工（洛阳）建筑机械有限公司所持中国一
拖集团财务有限责任公司股权的议案》。
同意公司向产权交易机构申请摘牌受让国机重工（洛阳）建筑机械有限公司
公开挂牌转让的中国一拖集团财务有限责任公司 6%的股权（“标的股权”），标的
股权挂牌底价为人民币 4,273.8012 万元。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该交易构成关联交易，但无公司董事须回避表决。按照上海证券交易所《上
市公司关联交易实施指引》，该交易已豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、审议通过《关于修订<第一拖拉机股份有限公司董事会审核委员会工作
细则>的议案》。
同意修订公司《董事会审核委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起执
行。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《第一拖拉机股份有限公司内部控制评价管理办法》。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过《关于 2015 年第一拖拉机股份有限公司应收款项核销事项的
议案》
同意对公司及所属子公司总额为人民币 12,479,299.46 元的应收款项予以
核销。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司已按照《会计准则》要求，对上述拟核销的全部应收款项全额计提减值
准备。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2016 年 1 月 18 日
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