证券代码：600851 / 900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2016-003
上海海欣集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2016 年 1 月 17 日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议在上海市松江区洞泾镇
长兴路 688 号 11 楼公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席 8 人（副董事长崔倩女士因公未出席会议，委托董事范杰先生代为
表决）；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司
《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决
议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于终止筹划公
司非公开发行股票的议案》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟向上海海
欣生物技术有限公司提供借款用于“APDC”III 期临床研究的议案》。
上海海欣生物技术有限公司（以下简称“海欣生物”）为本公司
全资子公司——上海海欣资产管理有限公司持股 51%的子公司。
海欣生物“抗原致敏的人树突状细胞”（以下简称“APDC”）III
期临床研究项目现已完成前期筹备，实现了病例入组，“APDC”III
期临床研究工作正在有序推进。
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为确保海欣生物“APDC”III 期临床研究顺利进行，公司拟在前
期（已于 2013 年 6 月公告）提供 2,000 万元借款的基础上，再向海
欣生物提供 5,400 万元借款授信额度，用于“APDC”III 期临床研究。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 19 日
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