证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2016-10
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一六年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016 年 1 月 13 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七
届董事会二○一六年第二次临时会议的通知，会议于 2016 年 1 月 18 日下午 15：
00 以通讯表决方式在深圳市福田区皇岗商务中心 58 楼公司会议室召开。出席
会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、唐若民董事、林青辉董事、刘晓红董事、
谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，
实际出席会议董事八人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为八人）。会议
由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议通过了以下决议：
一、会议审议并通过了《关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的
议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的公告》。
议案表决情况：8 人赞成，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议审议并通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
补选非独立董事的公告》及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事关于
公司补选非独立董事的独立意见》。非独立董事候选人钱鹏飞先生简历详见附
件。
议案表决情况：8 人赞成，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
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三、会议审议并通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会会议的议
案》。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
召开二○一六年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 19 日
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附件：钱鹏飞先生简历：
男，1984 年出生，毕业于北京工商大学信息管理专业及北京大学市场营销
专业，获学士学位及硕士学位。曾任职德勤华永会计师事务所。近五年工作经
历：2010 年 3 月-至今昆吾九鼎投资管理有限公司任职，2012 年-2014 年任消费
服务投资部负责人，现任昆吾九鼎消费服务基金董事总经理，并担任天行九鼎
投资管理公司总经理、国金黄金股份有限公司董事。
钱鹏飞先生通过苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）间接持有本公司
249,252 股股票。与本公司持股 5%以上股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）
存在关联关系。除此之外，钱鹏飞先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系。除上述简历披露外，钱鹏飞先生最近五年不存在在其他机构担任董
事、监事、高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，钱鹏飞先生不存在被认定为失信被执
行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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