证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-002号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2016 年 1 月 14 日以书面、传真方
式发出会议通知，于 2016 年 1 月 17 日下午 15：00 以通讯方式召开第七届董事会第二十二
次会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关
规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资
设立资产管理公司相关事宜的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司于 2015 年 10 月 13 日召开的第七届董事会第十九次会议及 2015 年 10 月 29 日召开
的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立资产管理公司的议案》，为加
快该资产管理公司（以下简称“资管公司”）的设立工作，同意董事会提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资管公司的相关事宜。具体授权范围包括：授
权董事会办理资管公司的名称预核准；授权董事会办理资管公司相关资质证件的报批；授权
董事会制定资管公司的章程及主要内控制度；授权董事会根据实际情况调整、变更资管公司
的注册地址等相关事项；授权董事会向工商管理部门申报设立资管公司的申请文件及其他与
设立资管公司有关的一切事项。
本议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司未来 12 个月
内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权
关联表决情况：关联董事郭怀保、王彬、朱新民回避表决
公司于 2015 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于海南
海德股份有限公司拟在未来 12 个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》，同意公司
在未来 12 个月内向公司间接控股股东永泰控股集团有限公司申请不超过 15 亿元的借款，借
款利率为银行同期贷款基准利率。现同意提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在股东
大会审议通过的借款金额、借款利率范围内，具体办理与本次借款相关的一切事宜，包括但
不限于确定借款金额、具体利率、借款期限并签订借款协议等事项。
本议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
同意公司于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量、发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价原则及发行价格
2.6 限售期
2.7 滚存未分配利润安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
6、《关于非公开发行 A 股股票关联交易的议案》
7、《关于修订<海南海德实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
9、《关于制订<海南海德实业股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规
划>的议案》
10、《关于提请股东大会审议永泰控股集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业
股份有限公司股份的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事
宜的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资产管理
公司相关事宜的议案》
13、《关于公司拟在未来 12 个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》
14、 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司未来 12 个月内向永泰控股集
团有限公司申请借款事宜的议案》。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年一月十九日
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