证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-06
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1 月
14 日发出会议通知，于 2016 年 1 月 18 日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39 号第
一上海中心 7 层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长
主持。会议应到董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议通过了如下
决议：
一、同意关于公司所属子公司境外发行债券的议案。
根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件，公司拟以本公司子公司或
其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，发行金额不超过
等值 5 亿美元、期限不超过 5 年的境外债券，同时授权发行主体的直接股东（本
公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。
在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会授予董事会
一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述
融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期
限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资
相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手
续（如需）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的有效期自公司股东大会批
准时起三年内有效。
1
（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
二、提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年1月19日
2
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