证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐002
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）
会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2016 年 1 月 12 日发出，
会议于 2016 年 1 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪
先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于为全资子公司提供反担保的议案》
公司全资子洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”）根据经营发展的
需要，拟向北京国际信托有限公司申请办理中小企业集合信托贷款，贷款金额 1 亿元人
民币，贷款期限 2 年；北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）
拟对上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保范围为主合同约定的被担保的主
债权本金（不超过 1 亿元人民币）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现
债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合
理费用。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
为确保本次融资方案的顺利实施，并有效控制各方风险，中关村担保要求公司对前
述担保为其提供无限连带责任保证反担保，同时由公司实际控制人吴道洪先生为其提供
个人无限连带责任保证反担保。反担保范围包括：主合同项下全部主债权（不超过 1
亿元人民币）、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交
纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉
讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
反担保期限为：自反担保合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展
期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。
该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。
《关于为全资子公司提供反担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于无偿受赠神雾集团相关专利及专利申请权的议案》
为支持公司业务发展，公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司拟
将其拥有的与公司电石生产业务相关的 6 项专利权与 29 项专利申请权无偿赠与神雾环
保，以增强公司技术优势。
本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、XUEJIE
QIAN 先生、席存军先生对本项议案回避表决。
《关于关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
该议案以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 18 日
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