证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-002
邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 1 月 8
日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7 名，实参会
董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《第二期员工持股计
划（草案）》，同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议；
为了完善法人治理结构，进一步建立健全有效激励约束机制，充分调动公司
高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将公司、股东、员工利益结合在一起，
提高公司员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展，同意公
司实施员工持股计划并拟定《邦讯技术股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）》。
公司董事戴芙蓉、杨灿阳因为是本次员工持股计划授予对象，作为关联董事
回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
2、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，同意提交公司 2016 年第一
次临时股东大会审议；
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办
理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
3、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
2016 年 1 月 19 日
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