尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—002
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016
年第一次会议于 2016 年 1 月 18 日上午 11:30 时在公司三楼会议室以现场方式召
开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资
料等）于 2016 年 1 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。
会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事 2 名；公司监事、高级管
理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工
程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规
则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：
审议通过《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》
公司在国家政策鼓励民营资本参与国防军工领域，鼓励军工企业参与资本市
场的新形势下，制定了军工领域作为公司行业转型发展方向。
公司拟以自筹资金人民币 7800 万元与鲁信创业投资集团股份有限公司（股票
代码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司共同发起设立西
安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙，暂定名）（以下简称“军
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民融合产业基金”），该产业基金以军民融合产业投资为主，其他高新技术产业为
辅。
公司拟以自筹资金人民币 78 万元与鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代
码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及管理团队共同设
立西安鲁信股权投资基金管理有限公司（暂定名），作为该西安军民融合产业基金
以及后续发起设立基金的管理公司。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司拟合作设立军民融合产业基金的
独立意见》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于拟合作
设立军民融合产业基金的公告》。
该议案以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2016 年 1 月 18 日
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