股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2016-06
金叶珠宝股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 18 日召开的第七
届董事会第四十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
为顺应黄金产业和互联网结合的产业发展趋势，布局互联网业务的重要举措，
通过线上和线下渠道的产融结合，促进现有产业转型升级，实现黄金贵金属业务资
源的战略整合，公司拟投资设立全资子公司金洲黄金互联网（北京）有限公司（暂
命名，以工商登记注册为准），全资子公司注册资本为 1 亿元。本次投资全部以现
金方式出资，投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会
审议。
一、投资主体介绍
公司名称：金叶珠宝股份有限公司
法定代表人：朱要文
注册资本： 伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元
注册号码：230000100000347
经营范围：一般经营项目：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；
金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租
赁服务；选矿（法律、行政法规规定应经行政许可的，未获得许可前不得经营，法
律、行政法规禁止的不得经营）。
注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号
二、投资标的介绍
1、公司名称：金洲黄金互联网（北京）有限公司（暂命名，以工商登记注册
为准）
注册资本：壹亿元
出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的 100%
经营范围：互联网销售黄金、白银、金银饰品、珠宝玉器；互联网信息咨询；
贵金属贸易；金银回收；黄金租赁服务；互联网黄金投资与咨询服务（经营范围以
工商管理部门注册核准为准）。
三、投资的目的和必要性
公司投资设立全资子公司金洲黄金互联网（北京）有限公司，是解决公司下游
黄金珠宝中小企业融资融金难、盘活黄金产业链，切入黄金金融的重大举措，结合
公司战略发展需要，进一步布局互联网黄金金融。全资子公司的成立可满足公司目
前发展的需要，提升公司资金资本的运作空间，增强竞争能力，促进现有业务的长
期稳定发展。
本次投资是为更好地适应市场发展需求，充分利用各地区的区位优势和政策优
势，充分利用公司的有效资金，扩大经营范围，整合有效资源，增强公司经营规模
和盈利能力，满足公司生产经营、技术开发及市场拓展的需要，有利于公司后续发
展。
四、风险控制措施
本次投资使用自有资金，在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对外
投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经营无
重大影响。本次投资符合公司战略发展要求。
公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险和公司治
理 风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制度层面上
对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十八日
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