证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-001
欣龙控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016
年1月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2016年1月18日在
海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参
加人数8人，现场出席人数7人，委托出席人数1人。独立董事彭晓春先生
因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事何佳义先生代为出席会
议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司董事会
换届的议案》；
本公司第五届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名，拟推荐郭
开铸、魏毅、陈喆、潘英、郑从容、金永为本公司第六届董事会非独立董
事，推荐李中、郭义彬、刘云亮为第六届董事会独立董事（上述被推荐人
简历附后），任期为从公司股东大会审议通过之日起 3 年。
本议案将提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
二、8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2015
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年度财务报告及内部控制审计机构的议案》：
经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华
会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，
审计费总额不超过70万元（ 其中财务报告审计费不超过50万元、内部控
制审计费不超过20万元）。本议案将提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司上述决定，并同意将上述续
聘事项提交公司股东大会审议。
三、8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会有关事项的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2016 年第一次临时股东大
会的通知》
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 18 日
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附: 公司第六届董事会董事候选人简历
1、郭开铸，男， 1948 年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。
1971 年至 1978 年在四川长征制药厂工作， 1978 年至 1982 年在四川师范
大学就读；1982 年至 1986 年任四川长征制药厂副厂长、厂长；1986 年至
1991 年任四川省乐山市人民政府经协办主任；1991 年至 2001 年任海南欣
安实业总公司董事长；1993 年至今任欣龙控股（集团）股份有限公司董
事长兼总裁。截至本公告日，郭开铸先生与上市公司或其控股股东及实际
控制人存在关联关系，未直接持有上市公司股份，曾于 2014 年 6 月因信
息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
2、魏毅，女，1963 年出生，苗族，研究生学历，中共党员。1985
年至 1993 年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师； 1993 年
至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限
公司财务部长、副总经理，海南欣龙无纺股份有限公司副总裁，现任公司
董事、行政总裁。截至本公告日，魏毅女士与上市公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，曾于 2014 年 6 月因信息披
露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
3、潘英，男，1974 年出生，汉族，大学本科学历。1995 年至今在欣
龙控股(集团)股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副
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部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长、总裁助理，欣龙控股
(集团)股份有限公司总会计师、财务副总监兼计划财务处处长。现任公司
财务总监。截至本公告日，潘英先生与上市公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
4、陈喆，男，1963 年出生，汉族，大学本科学历，研究员，中共党
员，国务院特殊津贴专家。1985 年至 1997 年在陕西毛纺织厂工作，曾任
陕西毛纺织厂副总经理，1997 年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司
工作。现任本公司生产技术总裁，国家非织造材料工程技术研究中心主任、
本公司董事。截至本公告日，陈喆先生与上市公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未持有上市公司股份，曾于 2014 年 6 月因信息披露违
规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
5、金永，男，1977 年出生，回族，研究生学历，中共党员，注册会
计师。1999 年至 2003 年在中国银行河间支行从事信贷计划工作；2003
年至 2006 年在武汉大学攻读金融学研究生；2006 至今工作于海南师范大
学经济与管理学院，现任海南师范大学会计系副教授。截至本公告日，金
永先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上
市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、郑从容，女，1968 年出生，汉族。大学本科学历，会计师职称。
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1990 年至 1994 年在成都制药一厂工作；1994 年至 2003 年在海南能达磁
记录材料有限公司任会计、主管会计；2003 年至 2008 年在欣龙控股（集
团）股份有限公司任会计、主管会计；2008 年至今在海南筑华科工贸有
限公司任财务部长、财务总监。截至本公告日，郑从容女士与上市公司控
股股东及实际控制人存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
7、李中，男，1967 年出生，汉族，大学专科学历。中国注册会计师。
1988 年至 1999 年在湖北罗田县茧丝绸（集团）有限公司从事财务工作；
2000 年至 2002 年在深圳三诺电子有限公司任财务主管；2002 年至 2005
年在东莞添威电子制品有限公司任财务总监；2005 年至 2006 年在深圳锋
达通通讯设备有限公司任财务总监；2006 年至今，在深圳汇田会计师事
务所工作，任主任会计师。截至本公告日，李中先生与上市公司或其控股
股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
8、郭义彬，男，1969 年出生，汉族，研究生学历，经济师，中共党
员。1991 年至 2009 年在工商银行海南省分行工作，历任风险管理部处置
中心、国际业务部、信贷部等岗位；2010 年至今在海南联合资产管理公
司工作。截至本公告日，郭义彬先生与上市公司或其控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
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要求的任职条件。
9、刘云亮，男，1965 年出生，汉族，研究生学历，中共党员，教授。
1988 年 9 月起在海南大学法学院工作至今，其中 1997 年至 2000 年在四
川大学法学院攻读诉讼法专业硕士研究生；现系海南大学法学院经济法学
科带头人。截至本公告日，刘云亮先生与上市公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
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