证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-003
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司目前的实际情况，公司拟于 2016 年 2 月 4 日召开 2016
年第一次临时股东大会，股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 2 月 4 日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 2 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 2 月 3 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 4 日下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
6、股权登记日：2016 年 1 月 27 日
7、出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《关于公司董事会换届的议案》
（2）《关于公司监事会换届的议案》
（3）《关于续聘公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
3、本次选举董事、独立董事和监事分别采用累积投票方式进行。
4、本次股东大会的提案内容刊登于 2016 年 1 月 19 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 1 月 29 日上午 9:00—11:30，下午
15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
联系电话：（0898）68585274
传 真：（0898）68582799
联 系 人：汪 燕
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
邮箱：xlkg@xinlong-holding.com
联 系 人：汪 燕
2、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 18 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360955”。
2、投票简称：“欣龙投票”。
3、投票时间：2016 年 2 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投
票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报下表所列的“委托价格”。如选举
非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选
人，依此类推；如选举独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02
元代表第二位候选人，依此类推；如选举非职工代表监事，则 3.01
元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人。本次股东大会表
决时填报 4.00 元则代表对议案 3 进行表决。
本次股东大会需表决的议案事项需逐项进行表决，其顺序号及对
应的申报价格如下表：
议案 议案名称 委托价格
序号
1 《关于公司董事会换届的议案》 累积投票
（1）选举非独立董事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的
有表决权的股份总数×6）
1.1 选举郭开铸为公司第六届董事会董事 1.01
1.2 选举魏毅为公司第六届董事会董事 1.02
1.3 选举潘英为公司第六届董事会董事 1.03
1.4 选举陈喆为公司第六届董事会董事 1.04
1.5 选举郑从容为公司第六届董事会董事 1.05
1.6 选举金永为公司第六届董事会董事 1.06
（2）选举独立董事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有
表决权的股份总数×3）
1.7 选举李中为公司第六届董事会独立董事 2.01
1.8 选举郭义彬为公司第六届董事会独立董事 2.02
1.9 选举刘云亮为公司第六届董事会独立董事 2.03
2 《关于公司监事会换届的议案》 累积投票
选举非职工代表监事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有
表决权的股份总数×2）
2.1 选举阮江南为公司第六届监事会监事 3.01
2.2 选举黎晓红为公司第六届监事会监事 3.02
3 关于续聘公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 4.00
（4）在“委托数量”项下填报选举票数或表决意见。
①对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某
位候选人的选举票数。上述第 1、2 项议案采取累积投票制方式选举
（非独立董事和独立董事的选举表决分别进行）。
例如：议案 2 选举 2 名监事，股东拥有的可表决的股份总数=股
东所代表的有表决权的股份总数×2
股东既可以用其所有投票权集中选举一名监事，也可分散投票给
2 名监事。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如
下表：
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为
限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有
效投票。
其中：
A、选举非独立董事
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×6
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 6 名非独立董事
候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
B、选举独立董事
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×3
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名独立董事候
选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
C、选举非职工代表监事
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×2。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名监事候选
人的票数合计不能超过可表决股份总数。
②对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决
意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应
“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 3 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 2 月 4 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
公司可以写明具体的身份认证流程。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年
2 月 4 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托权限如下：
序号 议案名称 委托表决意见
关于公司董事会换届的议案
1
（1）选举非独立董事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有
表决权的股份总数×6）
1.1 选举郭开铸为公司第六届董事会董事 票
1.2 选举魏毅为公司第六届董事会董事 票
1.3 选举潘英为公司第六届董事会董事 票
1.4 选举陈喆为公司第六届董事会董事 票
1.5 选举郑从容为公司第六届董事会董事 票
1.6 选举金永为公司第六届董事会董事 票
（2）选举独立董事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表
决权的股份总数×3）
1.7 选举李中为公司第六届董事会独立董事 票
1.8 选举郭义彬为公司第六届董事会独立董事 票
1.9 选举刘云亮为公司第六届董事会独立董事 票
关于公司监事会换届的议案
2
选举非职工代表监事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表
决权的股份总数×2）
2.1 选举阮江南为公司第六届监事会监事 票
2.2 选举黎晓红为公司第六届监事会监事 票
关于续聘公司 2015 年度财务报告及内部
3 同意□ 反对□ 弃权□
控制审计机构的议案
注：1、第 1、2 项议案采用累积投票制，股东在所列每项“委托表决意见”
栏填所投选举票数；
2、第 3 项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示；
3、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
委托人签名/盖章：
委托日期： 年 月 日
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