证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-002
山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于
2016年1月16日以电子邮件和传真方式送达各位董事，会议于2016年1月18日在公司会议室以现
场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高管列席了会议。会议由公
司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司经
营范围并修订公司章程的议案》
根据公司实际情况和经营发展的需要，拟对公司经营范围进行修改，同时根据公司经营范
围的变更情况，对《公司章程》进行相应修订。
本议案全文刊登于2016年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年第
一次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登在2016年1月19日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2016年1月18日
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